又一起虚拟货币交易特大洗钱案告破！
7月18日，湖北省公安厅官方微信“平安湖北”发布消息称，涉案4000亿元跨境网络赌博案3名主犯已被依法提请审判。
湖北省公安厅发布的消息称，“728专案组”从举报人熊“棋局”输掉的10多万元入手，发现这不仅是一起简单的网络赌博案，而且涉案金额高达4000亿元，涉案人员近5万人。
但案件侦破遇到以下困难:一是通过网络游戏豆充值、传统银行卡批量流通、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗钱，赌资难以追查，洗钱手段十分复杂；二是犯罪团伙骨干在境外指挥，国内赌博代理、充值代理、中介代理发达，难以锁定和抓捕犯罪骨干。
警方通过追踪核心资金池的流向，成功抓获国内团伙。2021年12月至2022年4月，专案组民警赶赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后摧毁相关团伙14个，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案电脑、手机300余台，涉案手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。
经查，参赌人员使用虚拟货币进行交易结算，专案组冻结了涉案虚拟账户的货币账户，从而避免了约10亿元人民币的外逃。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，依法没收部分被冻结的虚拟货币。该案成为国内首例被法院没收的“虚拟货币案”。
但“抓贼”需要“擒贼先擒王”，网络赌博大案的三个主犯还在国外。“728专案组”开展了跨国司法合作。2022年12月，时隔59天，3名藏匿国外的主要犯罪嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送沙洋县人民法院，案件进入庭审。至此，涉案4000亿元的特大虚拟货币洗钱案彻底“告破”。
虚拟货币交易投机扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。中国对虚拟货币的打击力度持续加大。
近年来，我国破获多起虚拟货币洗钱案件:2022年9月，青海海西州公安机关破获一起虚拟货币洗钱案，涉案金额5000余万元；2021年8月，内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币洗钱案，涉案流水8000余万元。"